起底CPT Markets外汇：去年中旬的时候汇圈出了一件大事，在国内开展业务的外汇平台ACY、CPT、ZFX等多家公司被上海警方集中一锅端了，当时闹的沸沸扬扬，投资者人心惶惶。先来简短的回顾一下去年的案情：

　　2020年7月24日，上海警方对外通报：经过2个月缜密侦查，在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击，成功侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案，捣毁CPTMarkets、ACY等4个犯罪团伙，抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的，涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员，涉案金额15.4亿余元，查获电脑、手机等作案工具200余件。

　　在CCTV财经频道也报道了CPT利用外汇诈骗的消息，根据警方调查，CPT通过宣传有英国监管等手段吸引投资者入金交易，而且CPT的后台可以随意操控交易数据，可以随意限制后台出金，以及让客户的交易滑点等手段让客户亏损，CPT平台所有的交易都是对赌，客户亏的越多，CPT赚的越多，受害者很多！

　　那么，大半年过去了，这起案件审理的如何了呢？近日，关于CPTMarkets平台的审理细节被官方公布

　　CPT外汇平台庭审直播：

　　以下为检察院起诉书：被告人袁某某，男，1993年生，汉族，本科文化，住上海市徐汇区**路**弄**号**室，上海**企业发展有限公司（以下简称“**公司”）市场部负责人！！

　　2020年6月12日，因涉嫌犯有诈骗罪，由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，同月15日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月17日因本院不批准逮捕，由静安分局取保候审！！

　　本案由静安分局侦查终结，以被告人袁某某涉嫌非法经营罪，于2020年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见。被告人袁某某对本案同意适用简易程序审理！！

　　经依法审查查明：2018年4月起，本案同案犯曹某某、张某某、姜某某、陶某等人在武某某（台湾籍、未到案）、俞某某（五名犯罪嫌疑人均另案处理）的指使下，以其实际控制的**公司名义，通过微信公众号、自媒体账号等社交平台、随机拨打电话等方式，对外宣称公司在英国注册CPT交易平台，可为投资人进行外汇保证金交易，保证金杠杆比例最高为1:1000，吸引境内投资人进行外汇保证金交易！！

　　被告人袁某某（英文名：K某某）于2017年9月进入**公司，自2019年8月开始担任**公司市场部负责人，在任职期间，被告人袁某某负责指派市场部员工各自分工，通过微信公众号、国内外知名自媒体账号（微博、Facebook）等宣传推广CPT平台，提升CPT平台在国内外的知名度，从而诱使国内外投资人在CPT平台投资入金！！

　　经司法审计，截至案发，被告人袁某某在CPT平台公司任职期间，CPT平台公司共计招揽投资人入金3354万余元，被告人袁某某违法获利人民币186636.06元。2020年6月12日，被告人袁某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。

　　认定上述事实的证据如下：1.静安分局调取的常住人口基本信息、**公司的工商登记资料，证实被告人袁某某、**公司的基本情况。2.静安分局向中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《询证函》、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《复函》，证实了CPT平台不属于境内依法设立的期货交易所或者期货公司，其经营行为符合非法经营期货业务的特征。3.投资人黄某某、成某某、候某某、李某甲、刘某甲、何某某、刘某乙、刘某丙、李某乙、刘某丁、苏某某、阮某某、宋某某提供的CPT平台交易界面截图，证实了CPT平台交易模式等具体内容。4.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《审计报告》、从被告人袁某某电脑中查处的文件名为《纯入金毛入金》的表格，证实了CPT平台非法经营的数额，以及被告人袁某某任职期间的获利情况。5.同案犯张某某等人的供述，证实了被告人袁某某在**公司的任职情况及工作内容。6.静安分局出具的《抓获经过》，证实了被告人袁某某的到案过程。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某某对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人袁某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条第一款第（三）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人袁某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人袁某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人袁某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人袁某某有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。此致上海市静安区人民法院。

　　国内黑平台转型，CPT Markets的前身是深圳泰浩，在这个行业稍微久点的都知道，CPT以前叫泰浩，是一家国内搭建的黑平台，CPT现在的高层汪*坚就是深圳泰浩之前的老板，CPT现在改了个名字以为自己是国外正规大平台了？其实还算一样暗地里干着骗人的事情！吃客户亏损的钱！投资者千万不要参与！