DooPrime德璞资本|伊朗通过劳埃德银行和桑坦德银行账户逃避制裁

　　伊朗谨慎地利用两家英国主要银行的服务在全球范围内转移资金，作为旨在逃避制裁的广泛计划的一部分，据称该计划得到了德黑兰情报部门的支持。根据英国《金融时报》查阅的文件，劳埃德银行和桑坦德银行英国分行为英国幌子公司的账户提供了便利，这些幌子公司由位于白金汉宫附近的一家受制裁的伊朗石化公司秘密拥有。

　　国家控制下的石化商业公司在一个网络中发挥了作用，美国指责该网络为伊朗革命卫队圣城军赚取数亿美元。此外，据称它还与俄罗斯情报机构合作，为伊朗傀儡民兵筹款。自2018年11月以来，石化商业公司及其英国子公司PCC UK均面临美国制裁。

　　检查文件、电子邮件和会计记录后发现，尽管受到美国制裁，PCC的英国分部仍坚持在贝尔格莱维亚格罗夫纳花园的一间办公室开展业务。这是通过英国和其他国家的幌子公司复杂的网络完成的。

　　该流程图显示了伊朗石化商业公司、其附属机构以及使用英国桑坦德银行和劳埃德银行集团企业账户的关联公司的所有权联系。图片来源：金融时报研究部

　　该流程图显示了伊朗石化商业公司、其附属机构以及使用英国桑坦德银行和劳埃德银行集团企业账户的关联公司的所有权联系。

　　图片来源：金融时报研究部

　　这些有关伊朗在伦敦逃避制裁策略的曝光是在英国皇家空军最近参与美国对也门伊朗支持的胡塞叛乱分子的空袭之后出现的。此外，英国和美国都对伊朗情报部门监管的“跨国暗杀网络”实施了制裁，目标是活动人士和持不同政见者，包括英国居民。

　　英国《金融时报》分析的文件显示，在面临美国制裁后，石化商业公司（PCC）利用英国公司从伊朗在华幌子公司接收资金，同时通过“受托人协议”和提名董事掩盖所有权。其中一家名为Pisco UK的公司在萨里郡的一所房子上注册，使用了桑坦德银行的英国商业账户。尽管皮斯科的正式所有者是英国公民阿卜杜拉·西奥阿什·法希米(Abdollah-Siauash Fahimi)，但伊朗反对派网站WikiIran泄露的内部文件显示，皮斯科完全由PCC控制，法希米(Fahimi)担任受托人。

　　Fahimi使用PCC电子邮件地址与德黑兰的公司官员通信，并于2021年4月至2022年2月期间担任PCC UK董事。2021年，Pisco的桑坦德银行账户收到了来自中国公司Black Tulip的转账，PCC内部记录显示作为PCC员工控制的另一家受托公司。去年，美国财政部指责伊朗石化公司利用多个幌子公司通过亚洲进行销售来逃避制裁。

　　尽管桑坦德银行没有对具体客户关系发表评论，称其非常关注制裁合规性，但一位知情人士透露，该银行已关闭皮斯科的账户。

　　PCC在英国的另一家幌子公司Aria Associates在劳埃德银行(Lloyds)设有账户，正式归PCC英国副首席执行官Mohamed Ali Rejal所有。电子邮件显示Rejal参与协调来自中国的付款，并明确指示写道“请确保不应有任何PCC或PCC（英国）的迹象。”

　　尽管有这些披露，PCC UK、Rejal和Fahimi尚未回应置评请求。　

　　伊朗利用英国最大的两家银行桑坦德银行和劳埃德银行在世界各地转移资金。

　　图片来源：彭博社

　　劳埃德银行集团拒绝对个人客户发表评论，但坚称遵守制裁法，理由是法律限制对提交可疑活动报告发表评论。下议院外交事务委员会保守党主席艾丽西亚·卡恩斯表达了持续的担忧，她说：“多年来，我一再对我们需要关闭伊斯兰革命卫队在英国活动的分支机构表示担忧。这项调查再次证明，更多需要完成。”

　　下议院商业和贸易委员会工党主席利亚姆·伯恩（Liam Byrne）谴责了这种情况，并表示：“坦率地说，这是我们未能与我们的盟友采取一致行动，阻止对敌对政权的融资的令人震惊的失败。令人难以置信的是，一家受到美国制裁的企业竟然在伦敦自由交易。”

　　哈德逊研究所高级研究员、前美国国务院官员戴维·阿舍尔强调了与伊斯兰革命卫队有关联的实体利用伦敦作为金融中心的做法，并批评英国银行继续与它们开展业务。他表示，“英国银行继续与他们开展业务不仅是一个重大风险，而且不符合针对伊朗政权的既定政策”。

　　渣打银行和裕信银行等面临违反美国对伊朗制裁规定的欧洲银行已遭受巨额罚款，金额超过10亿美元。其他文件披露了PCC的参与情况，包括与土耳其公司ASB的设备采购合同，该公司因与伊朗革命卫队高级官员合作而面临美国制裁。PCC UK 2021年的审计报告显示，尽管西方银行被限制与受制裁公司开展业务，但PCC在伊朗仍保持着巨额贸易余额，从而能够继续运营。

　　此外，PCC UK的贝尔格莱维亚办事处也是NIOC国际事务（伦敦）有限公司的注册地址，NIOC国际事务（伦敦）有限公司是伊朗美国制裁的国家石油公司的一个部门。华盛顿长期以来一直声称该实体向伊斯兰革命卫队和伊朗军事活动提供直接财政支持。

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