加拿大监管机构投资业监管组织(IIROC)近日在其网站上发布针对EliteSFX.com的警告，希望加拿大投资者提高警惕不要被EliteSFX（也称为Elitefx）所欺骗。

该公司一直通过分类网站上的商业广告瞄准加拿大各省的公民，但EliteSFX是不允许的，因为它没有在该省注册进行证券或交易合同或做广告。

EliteSFX谎称自己是受IIROC监管的在线交易经纪商，并在表格和合同上使用IIROC及其合法经销商成员的信息来吸引投资者。监管机构表示，该公司是一家离岸的、不受监管的实体。

一旦诈骗者将投资者作为这些加密货币骗局的目标，他们就会毫不留情地进行沟通。电话一开始是友好的、商业性的，尽管通常非常顽固。同时，监管机构敦促关注或参与此类交易的客户与之取得联系。

声明进一步提醒：“Elitesfx以在加密货币交易中快速获利的承诺来吸引投资者。当投资者试图从他们的账户中提取资金时，Elitesfx声称他们的提款被IIROC“搁置”，他们需要进行账户升级。”

Elitesfx和Elitefx都不是受IIROC监管的经纪商。IIROC在批准从投资者账户中提款方面也不发挥作用。任何公司在批准提款之前要求付款或增加存款金额，都可能是欺诈行为。

在这种情况下，实体开始出现使用所谓的激进营销（包括风险评估信息不完整或不足），以提供投资加密资产的机会。IIROC表示，当地人往往缺乏对与此类投资形式相关风险的了解和知识。

缺乏适当的监管措施

此外，该监管机构指出，缺乏适当的监管措施，而且加密货币难以理解和转换为现金。因此，与受到严格监管的传统金融市场不同，加密货币资产是有些模糊的投资，难以保证安全。

IIROC还警告此时存在巨大的欺诈潜力，称骗子经常试图利用备受瞩目的新闻事件来引诱投资者陷入金融欺诈。

虽然IIROC很少使用其权力，但该监管机构会进行干预，特别是在其他国内监管机构无权采取行动的情况下（例如，一家公司提议向零售客户提供外国生产的高杠杆产品）。

加拿大已在本地化尝试监管加密货币的特定方面。虽然其中一些实例比其他实例更令人担忧，但没有一个正式禁止虚拟资产类别。相反，该国采取了与其他国家类似的立场来规范该部门并防止其用于犯罪活动。

IIROC提醒

某些加密资产引起了很多炒作。在购买不在证券交易所交易的高风险投资产品之前，所有投资者都必须了解并问自己一些重要问题。投资者应该知道，加密资产交易平台与受监管的市场不同，可能缺少关键的投资者保护措施。

IIROC敦促加拿大投资者在与非IIROC监管的公司打交道时要谨慎行事。投资者可以在IIROC的网站上验证投资公司的注册情况。