纽约南区的美国检察官达米安·威廉姆斯(Damiam Williams)最近宣布杰里米·斯宾塞(Jeremy Spence)在价值超过500万美元的加密货币骗局中认罪。当局分享的详细信息概述了Spence通过各种非法加密基金向170多人募集资金。
Spence是一名加密货币交易员,他向投资者作出了虚假承诺。此外,他还吹嘘高达148%的巨大回报,以吸引投资者。Spence以庞氏骗局的方式用新投资来支付老投资者。他在实际交易结果中面临巨大损失,却对投资者撒谎。
“Spence通过欺诈来招揽这些投资,比如他说自己的加密货币交易一直非常有利可图,可事实上,他的交易一直是亏损的。例如,2018年1月28日,Spence在一个在线聊天群中发布消息,谎称他在过去一个月对投资者资金的交易产生了超过148%的回报,”司法部在报道中说。
“由于这种虚假陈述,投资者向SPENCE转移了更多资金。事实上,在大约一个月的同一时期,SPENCE的交易导致他交易投资者资金的账户出现净亏损,”当局补充说。
加密诈骗
随着数字货币的日益普及,全球加密诈骗也有所增加。2021年2月,美国司法部指控45岁的塞尔维亚男子Kristijan Krstic参与欺诈性加密计划。此外,美国当局加入了对南非数十亿美元加密骗局Mirror Trading International的调查。
在最近的案例中,Spence要求投资者以比特币和以太坊的形式转移资金进行投资。“25岁的SPENCE承认犯有商品欺诈罪,最高可判处10年监禁。最高可能刑期由国会规定,此处仅供参考,因为对被告的任何量刑将由法官决定,”报道称。
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