英国监管机构FCA春节前公布86家新的不受监管的公司以及少数克隆公司的详细信息。
监管机构警告列表中最新添加的公司包括(以下按倒序记录):
2023年1月27日新增9家:
Cryptomargin、FxCapitalProfit、FOREXMINING.ORG、CentralTradingHub、Digital-Inv、Crypto Detect、Future FX Stakes LTD、Finance and Business Loan Company Limited、Multi City(FCA授权公司的克隆)
2023年1月26日新增8家:
aursfxl.com、Venus Holdings、LEGIT-TRADING.ORG、Legal Answers Ltd、honestumhk、itgtcm.com(FCA授权公司的克隆)、aztrading24.com(FCA授权公司的克隆)、esotericfund.com(FCA授权公司的克隆)
2023年1月25日新增10家:
MAXITRADE、OCTEXTRADE、Hutano Medicals、HEX-CAPITALS LTD、GLOBAL-HERITAGELTD.COM、ARAB EUROPEAN BANK、Kopes Bank、Oh JY Coin、Optima Investing / Invest Limited、Bad Credit Loans
2023年1月24日新增10家:
Alpha-Crypx、TapTop Fintech Ltd、Abbey Loans / Abby Finance、Portman Financial Management、easternpowernetworks-sustainability.co.uk、Alpha Capital、MMRECOVERYLIMITED(FCA授权公司的克隆)、Dot Dot Loans(FCA授权公司的克隆)、Kryptod LLC / KRYPTO HOLDING LIMITED、Mascot Automotive Leasing(之前FCA授权公司的克隆)
2023年1月23日新增6家:
Cz-changpeng FX、GCT Trading Coin、EQUITI CAPITAL MARKETS、Winfxmarkets、Banco Amigavel Internacional、Lamelle Financial Consultants Ltd
2023年1月20日新增9家:
ROIFX、TRADEBITFINEX、ICMARKETPROS、INSTANTTRADESFX、SMART COIN TRADE FX、CRYPTO ALPHA FX TRADE、Seedcamp(FCA授权公司的克隆)、naslsportline@insurer.com(FCA授权公司的克隆)、montgomerykentinsurance.co.uk(FCA授权公司的克隆)
2023年1月19日新增9家:
BINAKFX、CRYPTO GENIUSE、CRYPTO FX INDEX、SMART EPENDY SI、SWIFT CAPITAL FX24、EXCHANGE X MARKETS、FIXED INCOME FINDER、PROFIT INDEX MARKET、PROFIT INDEX TRADERS
2023年1月18日新增6家:
Bluefoxinvestment、AMARINVEST LTD、EUROPEAN INVESTMENT、EXCLUSIVE TRADE FX、CRYPTO VENTURE MONI、ACTIVEPROTRADES / ACTIVEPROTRADES BROKERS
2023年1月17日新增7家:
FXCFSTRADERS、APEXMARKETLTD、Top-Miner、Lost Wallet Limited、ELITE CAPITAL INVEST、CENTRAHOMA STONE BANK、Amtop Markets Ltd / IG Global Limited(FCA授权公司的克隆)
2023年1月16日新增12家:
Scam Watcher、EXPERTTRADES247、BLUEHUB PRIME、crypto-smartchains、GOLDCOIN INVESTMENT、ACCESSFX247 TRADEPRO、Sort Global Market、GLOBAL TRADE MKT、SUPER STOCK MARKET、EXTREME CRYPTO HUB、CISCO GLOBAL MARKETS、Crypto Experts Traders
根据监管机构,这些公司正在使用或提供以下详细信息:
2023年1月27日新增9家公司的详细信息:
cryptomargin
地址:24 Spring Street Paddington, London, UNITED KINGDOM, W2 3RA
电话:+447723022995
电子邮件:support@cryptomarginltd.com
网站:https://cryptomarginltd.com/
FxCapitalProfit
地址:Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont -Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
电话:+447456316003
邮箱:support@fxcapitalprofit.com
网站:https://fxcapitalprofit.com/
FOREXMINING.ORG
地址:24 Spring Street Paddington, London, UNITED KINGDOM, W2 3RA
电话:+19189286610
电子邮件:support@forexmining.org; admin@forexmining.org
网站:www.forexmining.org
CentralTradingHub
地址:Pittington Rd, West Rainton, Houghton spring, UNITED KINGDOM
邮箱:support@centraltradinghub.com
网站:https://centraltradinghub.com/
Digital-Inv
电子邮件:support@digital-inv.org
网站:https://digital-inv.org/
余下4家平台详情可前往英国FCA官网查看。
2023年1月26日新增8家公司的详细信息:
aursfxl.com
邮箱:info@aursfxl.com
网站:www.aursfxl.com
Venus Holdings
电话:02034359315、+442033074103、03001232040、+442081500062
手机:+447537132993、+447537171161、+442070972536
电子邮件:support@venusholdings.co.uk
网站:www.venusholdings.co.uk
LEGIT-TRADING.ORG
地址:Metro House, 57 Pepper Road, Leeds, UNITED KINGDOM, LS10 2RU
电话:+19189286610
电子邮件:admin@legit-trading.org; support@legit-trading.org
网站:https://legit-trading.org/
Legal Answers Ltd
地址:275 Featherstall Road North, Oldham, ENGLAND, OL1 2NJ
Ivy Business Centre, Crown Street, Failsworth, Manchester, ENGLAND, M35 9BG
其他信息:Linkedin账号:https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147
honestumhk
地址:3005 West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, HONG KONG
电话:+85256215365
电邮:info@honestumhk.com
网址:www.honestumhk.com
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2023年1月25日新增10家公司的详细信息:
MAXITRADE
电话:+15129432518
电邮:info@maxitrade.online
网站:https://maxitrade.online/
OCTEXTRADE
地址:9591 Baltimore Ave, College Park, UNITED STATES OF AMERICA, MD 20740
电子邮件:support@octextrade.com
网站:https://www.octextrade.com/
Hutano Medicals
地址:Office 130, Cumberland House, Southampton, UNITED KINGDOM, SO15 2BG
电话:08000016784
邮箱:hutanomedicalsgroup@gmail.com
网站:www.hutanomedicals.co.uk
HEX-CAPITALS LTD
电子邮件:support@hex-capitals.ltd
网站:www.hex-capitals.ltd
GLOBAL-HERITAGELTD.COM
地址:39 Northcote Ave, Wythenshawe, Manchester, UNITED KINGDOM, M22 9AJ
电话:+447405746827
电子邮件:support@global-heritageltd.com
网站:https://www.global-heritageltd.com
余下5家平台详情可前往英国FCA官网查看。
2023年1月24日新增10家公司的详细信息:
Alpha-Crypx
地址:110 Bishopgate, London, EC2N 4AY
电话:+442037723257
手机:+442037726993
邮箱:support@alfa-crypx.net
网站:alfa-crypx.net
TapTop Fintech Ltd
地址:167-169 Great Portland Street, London, ENGLAND, W1W 5PE
电子邮件:hello@taptop.co.uk
网站:www.taptop.co.uk
Abbey Loans / Abby Finance
电话:02031370965、07584864718
电子邮件:customerserviceabbeyloans@gmail.com
Portman Financial Management
地址:Unit 117 Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahé, SEYCHELLES, P.O. Box 828
电话:+447391153885、+442083414226
邮箱:hello@portmanfinancialmanagement.com
网站:www.portmanfinancialmanagement.com
easternpowernetworks-sustainability.co.uk
网站:www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk
其他信息:本网站未连接到配电网络运营商UK POWER NETWORKS
余下5家平台详情可前往英国FCA官网查看。
2023年1月23日新增6家公司的详细信息:
Cz-changpeng FX
电话:+18163880131
邮箱:support@cz-changpengfx.com
网址:www.cz-changpengfx.com
GCT Trading Coin
网站:www.gcttradingcoin.com
EQUITI CAPITAL MARKETS
地址:66 Portland Place, Paddington, London, UNITED KINGDOM
电话:+447868758160
电子邮件:support@equiticapital-markets.com
网站:https://equiticapital-markets.com
其他信息:该公司也被称为EQUITICAPITAL MARKETS。
Winfxmarkets
地址:189 New Street, Harrow, UNITED KINGDOM, HA66 7BC
198 Tooley St, London, UNITED KINGDOM, SE1 2NS
电话:07418604210
电子邮件:support@winfxmarkets.com; info@winfxmarkets.com
网站:www.winfxmarkets.com
Banco Amigavel Internacional
地址:60 St Martins Lane, Covent Garden, London, ENGLAND, WC2N 4JS
电话:+447428346643、+19292015925
邮箱:info@baniami.com; bancoamigavel@baniami.com
网址:www.baniami.com
Lamelle Financial Consultants Ltd
地址:Sweetwood Drive Street, Boulder, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA, 80302
91 Naxos Building, 4 Hutchings Street, London, ENGLAND, E14 8LE
电话:442080976146、48221857370
电子邮件:support@lamelle-financial-consultants.net
网站:www.lamellefinancialconsultants.com
2023年1月20日新增9家公司的详细信息:
ROIFX
地址:20-22 Wenlock Road, London, England, UNITED KINGDOM, N1 7GU
电话:+447464128931
电子邮件:support@roifx-trader.uk
网站:https://www.roifx-trader.uk/
其他信息:社交媒体账户:
Facebook–https://www.facebook.com/roifxtrader
TRADEBITFINEX
地址:west midlands
265E. River Park Circle, Suite #170 Fresno, CA, UNITED STATES OF AMERICA, 93720
电话:18724009470、15204878127
电子邮件:contact@tradebitfinex.com; support@tradebitfinex.com
网站:www.tradesbitfinex.com
ICMARKETPROS
地址:No. 244 Shambles, York, UNITED KINGDOM, Y01 7LX
电话:+13024488502
邮箱:support@icmarketpros.com
网站:www.icmarketpros.com
INSTANTTRADESFX
地址:496 South Main Street, Andover, UNITED STATES OF AMERICA, MA 01810
手机:+447915654382
电子邮件:support@instanttradesfx.online
网站:www.instanttradesfx.online
SMART COIN TRADE FX
地址:Unit 1 Lancaster Court, High Wycombe, Buckinghamshire, UNITED KINGDOM, HP12 3TD
邮箱:support@smartcointradefx.com
网站:www.smartcointradefx.com
余下4家平台详情可前往英国FCA官网查看。
2023年1月19日新增9家公司的详细信息:
BINAKFX
地址:9 Haslemere Road, Eastgate, UNITED KINGDOM, PE10 3JW
电话:+447537131505
邮箱:support@binakfx.com
网站:https://binakfx.com
CRYPTO GENIUSE
地址:47 Queens Road, Weybridge, KT13 9UH
电话:07400334921
电子邮件:support@cryptogniuses.com
网站:WWW.CRYPTOGNIUSES.COM
CRYPTO FX INDEX
地址:47 Queens Road, Weybridge, KT13 9UH
电话:07400334921
邮箱:support@cryptofxindex.com
网站:www.raelot.com
SMART EPENDY SI
地址:47 Queens Road, Weybridge, KT13 9UH
电话:18145809015
邮箱:support@ smartependysi.com
网址:www.smartependysi.com
SWIFT CAPITAL FX24
地址:47 Queens Road, Weybridge, KT13 9UH
电话:17189738641
电子邮件:support@swiftcapitalsfx24.com
网站:www.swiftcapitalsfx24.com
余下4家平台详情可前往英国FCA官网查看。
2023年1月18日新增6家公司的详细信息:
Bluefoxinvestment
地址:5th Floor, 102 Regent Street, London, UNITED KINGDOM
电话:+18434810853
邮箱:contact@bluefoxinvestment.com
网站:www.bluefoxinvestment.com
AMARINVEST LTD
电话:+447342820492
电子邮件:support@amarinvest.com
网站:www.amarinvestltd.com
EUROPEAN INVESTMENT
地址:12 Cherry Avenue, Canterbury, Kent, CT28EN
电子邮件:support@european-investment.pro
网站:www.european-investment.pro
EXCLUSIVE TRADE FX
电话:+13154222214
电子邮件:support@exclusivetradefx.com
网站:https://exclusivetradefx.com/
CRYPTO VENTURE MONI
地址:18 Ensign Street, London, E1 8PA
网站:www.crptoventuremoni.org
ACTIVEPROTRADES / ACTIVEPROTRADES BROKERS
电话:+14705581294
电邮:support@activeprotrades.com
网站:https://activeprotrades.com/
其他信息:可能的其他名称:PRO FX OPTIONS
2023年1月17日新增7家公司的详细信息:
FXCFSTRADERS
地址:Chesterfield, Packers Row, UNITED KINGDOM, S40 1RB
电子邮件:support@fxcfstraders.co.uk
网站:www.fxcfstraders.co.uk
APEXMARKETLTD
地址:20-22 Wenlock Road, LONDON, N1 7GU
邮箱:support@apexmarketltd.com
网站:www.apexmarketltd.com
Top-Miner
地址:18 Scotland Grn, London, ENGLAND, N17 9TS
电话:+447760767697
邮箱:info@top-miner.net
网址:www.top-miner.net
Lost Wallet Limited
电话:07867073357
手机:07867072257
网站:www.lostwallet.co.uk
ELITE CAPITAL INVEST
地址:Kemp House, 152 - 160 City Road, London, UNITED KINGDOM, EC1V 2NX
电话:+61480050178
电子邮件:support@elitecapitalinvest.info
网站:www.elitecapitalinvest.info
余下2家平台详情可前往英国FCA官网查看。
2023年1月16日新增12家公司的详细信息:
Scam Watcher
网站:www.scamwatcher.org
EXPERTTRADES247
地址:27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX
电邮:support@experttrades247.com
网站:www.experttrades247.com
BLUEHUB PRIME
地址:11 Church Road, Great Bookham, Surrey, UNITED KINGDOM, KT23 3PB
电话:+13524964334
邮箱:support@bluehubprime.com
网站:www.bluehubprime.com
crypto-smartchains
地址:Canada R, Slough, United Kingdom, SL1 5AB
邮箱:support@crypto-smartchains.com
网站:www.crypto-smartchains.com
GOLDCOIN INVESTMENT
地址:Unit 4, 12 Spittal Hill, Coleraine, Londonderry, BT52 2BY
电话:+16318127381、+12097994736
电子邮件:admin@goldcoininvestment.co
网站:www.goldcoininvestment.co
余下7家平台详情可前往英国FCA官网查看。
*请注意,诈骗者可能会提供其他虚假信息,或者将其与注册公司的一些正确信息相混淆。他们可能会随着时间的推移将联系方式更改为新的电子邮件地址、电话号码或实际地址。