在开曼群岛金融监管机构CIMA表示已对币安展开调查后数小时，泰国监管机构SEC也发出警告。但是，该交易所表示，它没有在这些岛屿上经营任何类型的业务。

此外新加坡也没闲着，也在观望其他监管机构对币安的态度。

新加坡金融管理局(MAS)周五宣布，它将跟随全球其他金融监管机构的步伐，开始讨论各自对币安的立场，并将酌情跟进。币安亚洲服务目前在新加坡的宽限期内运营。

泰国SEC对币安提起刑事诉讼

币安正面临又一次监管挫折。这一次，泰国证券交易委员会（SEC）已对加密货币交易所在该国非法提供服务提起刑事诉讼。

“根据提示和SEC的进一步调查，发现Binance为交易提供了平台服务或通过其网站交换数字资产，通过匹配订单或安排交易对手或提供系统或促进进入一个协议或订单匹配的人希望交易或交换数字资产，”SEC的官员在周五的官方声明中表示。

该监管机构详细说明，它于4月5日向币安发出了一份警告信，但该交易所没有提供任何回应。

针对这家加密货币交易所巨头的刑事诉讼已提交给泰国皇家警察（ECD）的经济犯罪打击部门，该部门将决定进一步调查和法律诉讼。

根据《数字资产业务紧急法令》，泰国对数字货币交易制定了严格的监管框架。此类平台需要获得许可才能在该国提供任何服务。

监管机构补充说：“币安的上述活动有责任在没有许可证的情况下经营属于数字资产交易类别的数字资产业务，这违反或不遵守第26条，并应根据数字资产业务紧急法令第66条受到刑事制裁。”

这些违规行为通常会被判处2至5年监禁，并处以200,000至500,000泰铢的罚款。如果违规行为继续存在，将被处以每日最高10000泰铢的罚款。

“正如您所理解的，作为政策问题，我们不会就与任何监管机构相关的具体问题发表评论。我们能说的是，我们在与监管机构合作时采取协作方式，并且我们非常重视我们的合规义务。我们正在积极跟上这个新领域不断变化的政策、规则和法律，”币安发言人表示。

新加坡MAS将“酌情”与币安当地部门进行跟进

新加坡金融管理局(MAS)周五宣布，它将遵循与全球其他金融监管机构相同的路径，讨论各自对主要加密货币交易所币安(Binance)的立场。据彭博社报道，新加坡金管局指出：“我们了解其他监管机构对币安采取的行动，并将酌情跟进。”

事实上，币安亚洲服务(Binance Asia Services)是一家总部位于新加坡的交易所公司，在监管机构审查其提供数字资产服务的运营许可证申请期间，该公司在一段宽限期内运营。不过，监管机构表示，它们并不是唯一一家在MAS裁决下获得宽限期的加密货币交易所。根据MAS的一份文件，币安亚洲服务注册的目的是“提供数字支付代币服务”——与Gemini和Bithumb已经向监管机构申请的法律数字相同。

“值得注意的是，我们在与监管机构合作时采取协作方式，我们非常认真地对待我们的合规义务。我们正在积极地跟上这个新领域不断变化的政策、规则和法律的步伐，”币安在彭博社援引的一封电子邮件中评论道。

不过，MAS警告称，它正在考虑许多因素，寻求在审查每个加密相关应用程序时采用“稳健标准”。此外，监管机构还表示，由于去年颁布的《支付服务法》，许多申请人未能成功通过注册申请。

币安与监管机构的法律问题

在监管事务方面，币安的日子并不好过。

除了上述泰国和新加坡监管机构近期对币安采取相关的监管行动外，英国、日本、加拿大和美国的监管机构已经对这家领先的加密货币交易所进行了打击。

而币安这边估计也是应接不暇，想不到监管警告一个接一个来。纵观币安的官方回复，目前都没给出实际性回复，只是官方回复会积极配合监管机构的调查，并澄清一些不实宣传。

这么多监管问题向币安抛来，估计币安的业务经营方面除了在这几个国家受影响外，其他国家也多少会有些波动。

后续监管调查进展会如何，海投排行将会持续跟进，请多关注海投排行消息。