所属板块

北交所概念 长江三角 单抗概念 江苏板块 流感 养老概念 医药制造 中药概念

经营范围

生产、加工、销售:片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂;包装材料及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品(除专营)、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开发咨询服务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;汽车货物自运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

医药研发、生产和销售

公司所属行业为医药制造业,主营业务为传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。

医药制造行业

近年来,国家高度重视中医药行业的发展,2019年内,从全球首个中国中医药循证医学中心成立,国家中医药管理局与国家卫健委联合印发《关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知》,到国家中医药大会召开,《关于促进中医药传承创新发展的意见》落地,在联合科研、促进中医药优质资源下沉基层、传承发展等多个维度和领域,对凝聚民族智慧的中医药给予肯定和认可。遵循中医药发展规律,守正创新成为传承中医药文化的正确方向。但是,中药不良反应放大、医保控费等政策导致中药行业发展受阻。2019年7月,国家卫生健康委员会印发《第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知》,明确只有中医类别医师或具有相关资格的其他类别医师可以开具中(成)药处方,若相关规定严格执行将对行业带来严重影响。总体上来说,中医药产业发展机遇与挑战并存。

纵向一体化优势

公司紧跟“健康中国”国家战略,近几年通过强化内部管理、加快内生增长,通过实施并购重组、加快外延扩张,形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块,促进公司跨越式发展。

品种优势

公司王氏保赤丸、季德胜蛇药片、大柴胡颗粒为全国独家产品,正柴胡饮颗粒、金荞麦片占据市场主导地位。原料药中苯巴比妥等4个品种获得欧洲COS证书,氟尿嘧啶、保泰松等品种通过了美国FDA零缺陷现场审计。

研发优势

公司在研1.1类靶向抗肿瘤新药倍他替尼、创新生物药抗VEGFR-2、抗PD-L1全人源单克隆抗体、1类新药注射用rHSA/GCSF,以及王氏保赤丸大型循证医学研究、季德胜蛇药片等经典中成药深度二次开发。

拟11亿元收购业内资产(已经终止)

2016年7月18日公司拟以11.22亿元收购阿尔法药业100%股权。同时,公司拟非公开发行股票,募资不超过5.55亿元。公司拟向交易对方支付现金4.98亿元、并以20.67元/股发行股票,购买标的资产。阿尔法药业主要产品是医药中间体,符合精华制药“一主两翼”的产业战略布局。阿尔法药业的主营产品为阿托伐他汀钙、瑞舒伐他汀钙等具有广阔国际、国内市场的重要心脑血管药物关键中间体,产品在行业具有规模优势、工艺优势、质量优势,占据了国内外相关产品的市场领先地位。将显著提升精华制药化学原料药板块的业务收入,并为精华制药带来了新的化学原料药研发、生产、管理队伍;另一方面阿尔法药业还储备了一批原料药及其关键中间体的产业化技术,可以进一步增加精华制药化学原料药新产品储备,丰富精华制药化学原料药新产品的梯队结构。对方承诺,阿尔法药业2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于7,050万元、9,700万元、13,100万元。

增资南通森萱药业

2017年3月,公司以自有资金423.3713万元与控股子公司江苏森萱医药化工股份有限公司同比例增资南通森萱药业有限公司,公司直接持有南通森萱的股权比例不变,仍为35.1821%。

6.9亿收购东力企管100%股权

2015年5月24日发布重组预案,公司拟以26.38元/股合计非公开发行1747.79万股,并支付现金23053.33万元,合计作价6.916亿元收购蔡炳洋、张建华和蔡鹏持有的东力企管100%股权,并拟以29.51元/股,向控股股东南通产控定向发行股份募集配套资金7800万元,拟用于上述现金对价。公告显示,东力企管的核心资产为南通东力100%股权。南通东力为国内生产甲基肼系列产品的龙头企业,其主营业务为医药中间体产品、化工中间体的研发、生产和销售,并在积极推进心血管药物米屈肼等深加工产品的量产和研发。同时交易对方蔡炳洋、张建华、蔡鹏承诺,东力企管2015-17年度扣非净利润分别不低于5200万元、6240万元、7737.6万元,三年考核期实现的净利润之和不低于19177.6万元,否则其以股份和现金对价对公司进行赔偿。

收购控股子公司南通药业

2017年5月,公司以自有资金5303.85元收购控股子公司南通药业有限公司小股东南京方仁实业有限公司持有的0.095%股权。收购完成后,公司持有南通药业100%的股权,南通药业成为公司全资子公司。

特色中成药生产企业

公司依托优势产品,大力开拓中成药产品市场。独家品种王氏保赤丸和季德胜蛇药片为国家中药保密品种,王氏保赤丸,金荞麦片和固本咳喘片为国家二级中药保护品种。2010年度,王氏保赤丸,正柴胡饮颗粒,季德胜蛇药片,金荞麦片等四个重点中药制剂实现销售14170万元(其中王氏保赤丸销售收入5366万元),同比增长14.2%,占公司总销售的52%,主要中药制剂毛利率达72.53%。

员工持股

2017年4月初,公司收到了江苏省国资委、江苏省财政厅、江苏证监局联合下发的《关于将江苏金丝利药业有限公司列为我省员工持股试点企业的通知》(苏国资〔2017〕30号),南通市国资委下发的《关于同意江苏金丝利药业有限公司开展员工持股试点工作的通知》(通国资发〔2017〕39号),经省国资委、省财政厅和江苏证监局共同研究审核,同意我公司控股子公司金丝利药业列为江苏省员工持股试点企业之一。2017年7月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《金丝利药业实施混合所有制改革同步引入员工持股方案》。2017年12月,金丝利药业完成实施混合所有制改革同步引入员工持股方案,公司持有金丝利药业股权由78.73%变为49.37%,继续保持控股地位,并于2017年12月28日完成工商变更登记。

开发肺结核新药

公司与重大新药创制重大专项实施管理办公室签署的国家科技重大专项课题任务合同书,项目经费预算735.73万元,其中中央财政投入325万元,企业投资410.73万元。项目在2012年12月完成课题验收工作,在项目全部验收合格后转入当期损益。课题名称为芩部丹片治疗复治肺结核的临床研究,该课题已获临床研究批件及实验前临床研究成果。合同实施的主要任务为以研究高效抗痨药物为目标,开发安全有效的治疗结核病的中药,科学评价芩部丹片治疗结核病的安全性和有效性,研究成果申报临床生产批文,开发具有自主知识产权的治疗肺结核中药新药。

认购子公司股份

2016年12月,公司控股子公司江苏森萱医药化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《2016年度第一次股票发行方案》,拟发行股票330万股,发行价格为每股人民币6元。2017年1月3日,公司以自有资金认购其中168.3万股,认购款共计人民币1,009.8万元,公司持有森萱医药的股权比例不变,仍为51%。

1.2亿布局安徽中药材市场

2011年6月股东大会通过公司以1.2亿元按照溢价1.8的比例认购精华制药亳州康普有限公司注册资本6700万元,增资后精华康普注册资本为1亿元,精华制药拥有精华康普67%的股权。重组设立精华康普实施总投资为14610万元的年产1万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目。经测算,项目投资税后财务内部收益率为152.96%,投资利润率37.78%,税前投资回收期2.27年(含建设期)。精华康普两家老股东承诺,精华康普2011年至2013年经审计后的平均税后净利润不低于1800万元,若没有达到目标,精华制药将调减溢价比例,以确保其享有10%的投资回报率。

收购股权

2012年3月,为了提升原料药主产品苯巴比妥的竞争能力,丰富原料药品种和制剂品种,公司拟以自有资金5,480万元收购森萱化工控股股东柒号会所持有的森萱化工的51%股权,收购完成后,精华制药拥有森萱化工51%股权,为森萱化工控股股东。标的公司主要生产包括苯基丙二酸二乙酯、甲醇钠、乙醇钠、二氧六环等,通过此次收购,预计未来三年将分别给上市公司带来459万元、612万元、918万元的净利润回报,有利于提高上市公司盈利能力。

收购兄弟制药

2012年5月,为开拓市场,寻找新的利润增长点,拟从事维生素 B1 的生产、销售业务,公司与兄弟科技股份有限公司签订了《股权转让协议》,公司拟以自有资金按股权评估价值人民币 9,971,197.18 元收购兄弟科技所持有的兄弟制药100%股权。收购完成后,兄弟制药将纳入公司合并报表范围。大丰兄弟制药有限公司注册资本人民币1,000万元,主要经营原料药(硝酸硫胺、维生素 B1)制造等。通过本次收购有利于充分利用公司的资源,形成新的利润增长点。

特色原料药

公司致力于成为特色原料药重点生产企业和欧美主要市场的主导供应商,主要为苯巴比妥,保泰松和氟尿嘧啶等化学原料药,其中苯巴比妥为公司独家批量生产。氟尿嘧啶通过美国FDA认证,苯巴比妥,氟尿嘧啶,保泰松及扑米酮通过欧洲COS认证。

扩大产能

公司分别以募集资金6961万元,7760万元,4105万元投资金荞麦胶囊(片剂)技术改造项目,王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目和正柴胡饮颗粒技术改造项目,达产后,王氏保赤丸将新增1.2亿支产能,正柴胡饮颗粒将新增3750万袋共计625万盒的产能,金荞麦片将新增1.5亿片共500万盒的产能,同时,将新增新剂型品种金荞麦胶囊1.5亿粒共625万盒的产能,预计年将新增销售收入28050万元,新增净利润6726万元。2011年3月将三个项目的募资分别改成3177万元,3953万元 和1882万元,结余资金9814万元投向中药材加工基地项目。(截至2010年末,使用641.86万元募资投入正柴胡饮颗粒技术改造项目,55.19万元投入金荞麦胶囊项目)

中成药优势

公司共拥有248个规格的药品批准文号,涵盖片剂,胶囊剂,丸剂,颗粒剂,注射剂,散剂,糖浆剂等七大类型,其中57个规格药品被国家药监局列入OTC目录,141个规格药品被列入医保目录,89个规格药品被列入基本药物目录,其中季德胜蛇药片还是公司独家生产品种。正柴胡饮产品还被列入卫生部05年发布的《中医药治疗艾滋病临床技术方案(试行)》,国家中医药管理局08年发布的《关于在震区灾后疾病防治中应用中医药方法的指导意见》有关中医药品种参考目录。

新药大柴胡颗粒

公司开发的大柴胡颗粒已于08年2月获得药品注册批件和新药证书,是少数的主治急慢性胆囊炎的中成药新药之一,并已进入09版医保目录乙类,该产品1986年在日本上市,国内由公司独家生产,预计毛利率将超过80%。公司于09年8月在大柴胡颗粒制备治疗脂肪肝,肝功能障碍,高血压等疾病的药物的应用方面申请了十项专利,并已获受理。2010年3月,公司以5783万元超募资金实施大柴胡颗粒产业化项目,可形成1250万袋/年(8gx6 袋/盒)的生产能力。预计年销售收入10816万元,税后利润2379万元。(截至2010年末,共使用485.90万元超募资金投入大柴胡颗粒产业化项目)

创新+研发储备

在金荞麦制备抗病毒药物,治疗呼吸道合胞病毒性疾病药物的应用方面公司已取得两项国家发明专利,公司申请的“王氏保赤丸作为制备治疗高血脂症,高粘滞血症,高血糖,高血压药物的应用”已于08年6月取得国家发明专利,季德胜蛇药片治疗带状疱疹新功能的开发也已完成临床前研究,同时公司正在开发治疗结肠炎的中药制剂结肠尔康胶囊,治疗慢性阻塞性肺气肿的肺舒通气雾剂等新产品。

定增募资6.95亿做大主业

2014年2月,公司拟以11.59元/股的价格,向昝圣达、控股股东南通产业控股集团有限公司、朱春林等10名特定对象非公开发行6000万股,募资6.95亿,用于补充流动资金,做大中成药主业。中成药是公司长期以来的经营主线,目前公司也在开发化学药和新型化学制剂、生物制药等方面的研发,以及拓展营销渠道等,相应带来对资金的需求。公司表示,本次增发完成后,公司自有资金增加,将会满足公司生产经营扩大的资金需求和研发、销售支出增长的资金需求,同时有利于公司把握医药工业发展的良好机遇,增强持续盈利能力。

购买上海办公用房

2010年8月公司拟以人民币980万元自有资金购买上海裕虹物业发展有限公司坐落于上海市四川北路2261-2263号嘉兰大厦19层的商品房,总面积488.98平方米,主要用于公司上海办事处和拟新设的外贸子公司的办公用房。一半用作公司在上海办事处的办公用房,用于市场开拓、产品展示、客户接待、业务洽谈等综合业务;另一半用作公司拟新设立的外贸子公司的办公用房。

定向增发

2013年4月,公司以10.06元/股的价格拟非公开发行股票6958万股。发行对象及认购数量:润驰投资4970万股;兆泽商贸994万股;聚辉投资994万股。募集资金总额不超过7亿元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于:(1)南通新型化学药制剂产业基地项目3.8亿元;(2)补充流动资金3.05亿元。

股东回报规划　

2012年7月，公司制订股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

自愿锁定股份

公司控股股东南通产业控股集团有限公司承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。其他公司股东承诺,自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。全国社会保障基金理事会(200万股)将承继原国有股东的禁售期义务。

拟斥资不超1.5亿元回购公司股份

2018年8月20日公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购资金总额不超过人民币1.5亿元(包含1.5亿元),回购价格不超过8.5元/股(含8.5元/股),回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。

已耗资1.32亿元回购2.58%股份

2018年12月3日公告,截至2018年11月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量21,565,466股,占公司总股本的2.58%,最高成交价为6.747元/股,最低成交价为5.57元/股,支付的总金额为132,183,503元(不含交易费用)。

税收优惠

公司于2017年进行高新技术企业资格复评并获通过,且获取GR201732000872号证书,发证时间为2017年11月17日,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火)2008]172号)等相关规定,公司所得税税率自2017年起三年继续减按15%计缴。

拟公开发行不超9.1亿元可转债

2018年12月24日公开发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过91,000万元(含91,000万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地项目、宜兴苏欣护理院改扩建项目(二期)、A股股份回购项目及补充流动资金。