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富时罗素 汽车零部件 新能源车 浙江板块 昨日涨停

经营范围

许可经营项目:货运:普通货运(许可证有效期至长期);一般经营项目:汽车电机研发与制造;电动车配件研发与制造、加工;汽车模具研发、设计与制造;空调压缩机研发、制造;电梯电机研发、制造;电机及配件研发、制造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造

公司经过20多年的发展与沉淀,已发展成为一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业,为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,同时并开始着力拓展新能源汽车业务。公司主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等。

汽车行业

我国汽车市场经过十余年的快速发展,仍处于汽车普及阶段。据国家统计局2018年2月发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》统计,2017年末我国民用汽车保有量达到2.17亿辆(含三轮汽车和低速货车820万辆),从目前我国的汽车千人保有量看,与发达国家每千人汽车保有量相比,我国汽车市场仍有较大的发展空间。根据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,2017年我国汽车产销分别完成2,901.54万辆和2,887.89万辆,同比分别增长3.19%和3.04%,其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。据预测,整体汽车市场将保持谨慎乐观态势,2018年中国汽车全年销量增速约为5%左右。

稳固的战略客户优势

由于电机零部件对品质的严格要求,一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出各类 标准,零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证),才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相关配 件组织应用ISO9001:2008特殊要求的ISO16949标准,即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后,电机零部件 企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证),评审通过才能作为主电机整机厂采购体系的成员。

优秀的模具配套开发能力和前段服务能力

公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作。公司采用进口数控连续轨迹坐标磨床、数控慢走丝线切割机 床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备,确保冲槽模具制造过程中所需的精度;同时在整形模具设计中采用预应力、 镶嵌式、多级顶出的结构;在选材上采用硬质合金的工作部件,充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。

领先的产品研发能力

零部件的质量决定着电机的质量,产品质量达标并保持稳定,是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料机、CJ6-1004槽绝缘插入机等先进设备等。上述设备在国内同行业中处于领先水平,且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程,为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。

控股股东及实控人协议转让26%公司股份

2017年4月12日公告,公司控股股东上栗县信质工贸有限公司及实际控制人尹兴满与西藏北航长鹰天启信息科技有限公司于2017年4月12日签署了《股份转让协议》。本次协议转让标的股份为信质工贸持有的公司102,810,000股无限售流通人民币普通股股份和尹兴满持有的公司1,195,200股无限售流通人民币普通股股份,分别占公司总股本的25.70%、0.30%。转让价格为人民币23.26元/股,转让合计金额为2,419,160,952.00元。本次股份转让后,西藏北航长鹰天启信息科技有限公司持有公司104,005,200股,占公司总股本的26.00%,成为公司第一大股东;尹兴满、叶小青、尹强及尹巍为法律认定的一致行动人,合计持有公司123,904,800股,占公司总股本的30.97%,因此公司实际控制人未发生变更,仍为尹兴满。

公布重组进展 拟购买航天军工资产

2017年3月30日公告,公司正在筹划重大事项涉及重大资产购买,拟购买的资产属于航天军工性质。

募资12亿元投资主业

2015年6月24日晚间发布定增预案,公司拟以不低于38.06元/股非公开发行不超过3160万股,募集资金总额不超过12亿元,拟用于发展新能源汽车业务及生产线智能化、自动化改造等。公司拟投资4.5亿元用于年产50万套新能源汽车电驱动系统定转子新建项目,项目完成达产后预计年实现销售收入5.94亿元,利润总额14235万元;智能制造生产线技术改造项目拟投入募集资金4亿元。

推员工持股计划　

2015年1月8日披露员工持股计划草案，该计划参筹集资金总额预计不超过3340万元，设立后拟委托中信证券管理，并全额认购信质电机1号的进取级份额。信质电机1号份额上限为10020万份，按照不超过2:1的比例设立优先级份额和进取级份额。草案显示，以信质电机1号的规模上限10020万份和公司2015年1月5日收盘价的90%(即25.10元/股)测算，信质电机1号所能购买的信质电机股票数量上限约为400万股，占公司现有股本总额的1.9999%。参加此次员工持股计划的员工总人数预计不超过100人，其中董事、监事和高管共计6人。

竞争地位

公司从事以汽车电机定子、转子为主的各种电机定子、转子生产,并在国内汽车发电机定子市场处于领先地位,在全球市场也具有相当大影响力;发行人其他电机定子、转子产品尚处于市场发展阶段。在汽车发电机定子领域的国内市场占有率超过50%,全球市场占有率约为14.64%。

客户优势

公司目前有 300 多套各种规格的冲模,具备生产上千种型号的电机定子、转子能力。多年来,公司依靠突出性价比和强大供货能力优势,与一大批国内外电机零部件或整机厂商达成长期稳定合作关系,并多次获得包括德国博世集团,法国法雷奥集团,美国雷米国际等国内外大型客户的优秀供应商和核心供应商称号。

入股特斯拉电机供应商　

2014年5月，公司拟以自有资金收购台湾富田电机电股份有限公司479万股（占其总股本19.9583%），交易价格为不超过每股新台币72元（折合人民币约14.91元）。据此计算，公司本次投资金额不超过人民币7141.89万元。据介绍，富田电机创立于1988年，旗下事业部区分为专业马达制造事业部，绿能环保动力事业部。公告称，富田电机目前是美国Tesla公司唯一的电机供应商（并非排他，不排除美国Tesla将来增加新的电机供应商），目前实现为MODEL S批量供应电机。2013年富田电机共向美国Tesla销售2.6万台电机，主要为MODEL S车型。2014年至目前为止，美国Tesla已向富田电机下订单采购4.2万台电机。此外，双方达成战略合作，在公司所生产产品品质达到富田电机(包括中国大陆业务合作公司或上海鑫永电机)要求，且生产成本低于富田电机原先配合厂商时，富田电机同意优先购买公司所生产之电机(包括美国 Tesla 电机)定转子。公司表示，此次与富田电机的战略合作主要基于公司未来进入环保新能源电动汽车的战略布局，此次合作，一方面将进一步提升公司电机定转子技术从传统汽车到环保新能源电动汽车的产业升级，另一方面通过与富田电机的合作，不仅切入美国 Tesla 纯电动汽车产业链，也能加快中国本土环保新能源电动汽车电机的布局。

年产2,500万只电机定子、转子扩产项目

受制于资本实力不足以及资金渠道有限影响，公司长期面临产能制约业务发展问题。为解决产能瓶颈问题，公司拟使用部分募集资金11,318.00万元用于投资建设年产2,500万只电机定子、转子扩产项目。项目建设期为 24 个月，建成后年产电机定子、转子2500万只，其中：电机定子1500万只，电机转子1000万只，预计达产年销售收入为 24,715 万元，净利润为 3,136 万元。

电机定子、转子研发中心建设项目

为了在充分利用公司现有基础设施的基础上，改善研发环境，提高研发条件，同时为公司的产业链扩展提供技术储备。公司拟使用部分募集资金5,453.00万元用于投资建设电机定子、转子研发中心建设项目。项目的主要建设内容为研发设备及软件。项目建设期为12个月，建成后企业自主创新能力显著增强，并提高本公司现有产品的技术水平，保证公司在行业内的技术领先优势，为公司电机定子、转子产品的大批量生产提供技术支撑。

股利分配　

公司将着眼于长远和可持续发展，保证股利分配政策的连续性和稳定性，在当年实现的可供分配利润为正数的情况下，公司每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。2011年-2013年预计向股东分配的现金股利为当年实现的可供分配利润的10%。

税收优惠　

2012年12月，公司获悉通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据相关规定，公司通过高新技术企业复审后，2012年1月1日至2014年12月31日将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即减按15%的税率缴纳企业所得税。

自愿锁定股份　

公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

行业地位

公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业,生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,主要客户如法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、电装(Denso)等。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发,通过不断的努力,目前共获得60余项专利授权,主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位,在市场上具有极强的竞争优势,同时公司产品被评为浙江省名牌产品,公司商标被评为浙江省著名商标,公司多年来产品获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号。公司从传统的电机零部件制造商,近年来已逐步向科技型企业的转型,并取得丰硕成果。公司于2017年12月份进行公司名称的变更,也表现了管理层继续探索高新技术领域的规划和决心。

2018年度经营计划

2018年,公司将继续推进管理改革,加快转型升级,提升公司持续发展能力,全面提升公司形象,在巩固维护现有市场客户的前提下,积极开拓新产品、新客户,积极应对来自内外的各方面压力,稳步推进重大资产重组计划,理性分析外汇汇率波动对公司的影响,通过内延外伸方式助力公司转型升级,进一步做强主业,争取实现新突破。在此基础上,公司力争实现营业收入在2017年基础上提高10-40%,实现净利润在2017年基础上提高5-30%。

子公司天宇长鹰

公司子公司天宇长鹰主要业务是无人机研发及销售,公司注册资本为466.44万元,截止2017年末其总资产为17356.52万元,营业收入8698万元,净利润为5750万元。

拟定增募资不超8亿元

2018年6月1日公告,公司拟向包括尹巍在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过80,004,000股,募集资金总额不超过80,000.00万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于长鹰信质科技股份有限公司智能工厂建设项目。2018年5月31日,公司与尹巍签署了《附条件生效的股份认购协议》,根据该协议,尹巍以现金16,000.00万元认购公司本次非公开发行的股票。尹巍是公司股东、董事并担任公司董事长,系公司实际控制人尹兴满之子。

天鹰BZK-005E无人机拟参加2018珠海航展 首次对外正式亮相

2018年9月17日公告,公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司所生产的天鹰BZK-005E中高空远程无人机系统已获得中央军委装备发展部军品外贸出口立项,该款无人机现拟参加于2018年11月6日-2018年11月11日在珠海举办的第十二届中国国际航空航天博览会(2018珠海航展),这是天鹰BZK-005E无人机首次对外正式亮相,代表着天鹰BZK-005E无人机正式开展军品外贸销售工作。公司同时公告,公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司研制的某大型无人机近日在我国西北某试验靶场顺利完成了模拟实战环境下的导弹、炸弹打靶试验。

第一大股东拟转让部分股权给唐山金控

2018年12月21日公告,公司第一大股东长鹰天启与唐山市金融控股集团股份有限公司(以下简称唐山金控)签署《股权转让意向协议》,长鹰天启拟将其所持有的公司部分股权转让给唐山金控。截至公告日,长鹰天启持有公司股份共计104,005,200股,占公司总股本的26.00%。其质押的104,005,200股,占其所持公司股份的100.00%,占公司总股本的26.00%。本次股权转让意向以解决长鹰天启质押风险为目的。唐山金控在意向协助长鹰天启纾困解决面临的股权质押债务问题后,为上市公司带来产业资源和资金优势。