遭英国FCA和日本FSA警告后,币安宣布退出加拿大安大略省
2021-07-04 05:35:18
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  Binance已成为一家主要的加密货币交易所,业务遍及全球。多年来,它积极扩展其服务,现在业务范围从现货交易到衍生品交易,从加密采矿到贷款。

  最近,这家加密货币交易所巨头突然退出加拿大安大略省,将加拿大安大略省设为受限制辖区,并将无法继续为安大略省用户提供服务,很大可能与如今监管审查日益严格有关。同时,币安近期在多个司法管辖区面临监管问题。

  英国FCA本周末禁止币安在英国从事所有受监管的活动。

  上周末,英国FCA通过自己的网站宣布,它已禁止币安(Binance)在英国开展任何受监管的活动,并确认该禁令也适用于币安集团旗下的其他实体。此外,公告警告称,该集团似乎正试图通过其网站Binance.com为英国客户提供一系列服务和产品。

  上周五,日本FSA对币安发出警告,该交易所未经任何注册就在该国非法经营。

  币安退出加拿大安大略省

  由于该国人口最多的省份对加密货币业务的监管义务日益增加,加密货币交易所巨头币安(Binance)已决定停止向加拿大安大略省的客户提供服务。

  “很遗憾,币安无法继续为安大略省的用户提供服务,”币安在上周五的公告中表示。

  此外,该交易所还敦促该省的现有交易者在2021年12月31日之前关闭其币安账户。此外,该公司还更新了条款,将安大略省标记为“受限制的司法管辖区”,并于6月26日生效。

  在安大略省证券委员会(OSC)通知多家加密交易所违反当地证券法后,币安退出了加拿大安大略省。监管机构向Poloniex、Bybit和KuCoin等知名加密平台发出通知,并开始对它们采取法律行动,声称它们是作为未注册平台进行运营。

  然而,币安的突然举动让人不清楚,该交易所是在咨询当地监管机构后做出的决定,还是作为一种预防措施。

  英国金融监管机构在其网站上发出警告称:

  “Binance Markets Limited不得在英国从事任何受监管的活动。该公司是币安集团的一部分。”

  “由于FCA的要求,未经FCA事先书面同意,Binance Markets Limited目前不得从事任何受监管的活动。”

  “币安集团中没有其他实体持有任何形式的英国授权、注册或许可,可以在英国开展受监管的活动。”

  “币安集团似乎通过网站Binance.com为英国客户提供一系列产品和服务。”

  日本FSA对币安发出警告

  对这家加密货币交易所巨头的这一巨大打击,是对日本监管机构FSA发出警告的回应。

  由于币安继续在未经授权的情况下在该国提供服务,日本最高金融市场监管机构金融服务局(FSA)已对币安发出警告。

  日本FSA上周五表示,币安一直在向该国客户提供其加密货币交易服务,但从未在FSA正式注册。该机构上个月向加密衍生品交易所Bybit发出了类似警告。

  最新的警告是FSA针对Binance的第二次警告,该监管机构于2018年3月首次投诉加密货币交易所。当时监管机构警告称,如果该交易所继续无牌照经营,将面临刑事指控。这迫使币安将其总部从日本迁至马耳他。

  日本是最早对加密货币交易所强制注册的司法管辖区之一。而且,2018年初的Coincheck黑客事件促使FSA坚定地实施这些规则。

  在退出日本后,币安试图与当地交易所TaoTao达成合作协议,但这些谈判以失败告终。

  尽管币安没有公开回应日本FSA的最新警告,但即使从源自日本的IP地址以及新用户注册页面也可以访问该交易所的日本网站。

  币安被监管机构盯上

  早在今年4月,德国金融监管机构还警告潜在投资者,币安推出股票代币交易很可能违反了证券法规。尽管如此,英国FCA的最新举措似乎是任何大型监管机构针对加密货币交易所采取的最重大举措之一。

  FCA还发布了针对在开曼群岛注册的币安控股公司和Binance Markets Limited的消费者警告。Binance Markets Limited是一家由英国监管机构监管并由首席执行官赵长鹏控制的伦敦附属公司。

  FCA针对币安发出警告之际,全球监管机构正试图就加密行业被用于洗钱等非法活动的担忧采取行动。FCA对币安的这一警告显然是对全球监管机构努力的一种贡献,这些努力旨在解决人们对加密货币行业的很大一部分正被用于犯罪活动的普遍担忧。

  此外,币安因促进股票代币服务已被多个欧洲监管机构标记和调查。此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)对该交易所在国内非法提供加密衍生品交易服务发起了调查。

  警惕社交媒体加密投资广告

  FCA告诫公众要警惕在线和社交媒体上的广告,这些广告承诺对加密资产或加密资产相关产品的投资会带来高回报。

  大多数广告和销售加密资产投资的公司都没有获得FCA的授权。这意味着,如果您投资某些加密资产,如果出现问题,您将无法使用金融申诉专员服务或金融服务补偿计划。

  虽然FCA不监管像比特币或以太币这样的加密资产,但它确实监管某些加密资产衍生品(例如期货合约、差价合约和期权),以及那些它认为是“证券”的加密资产。公司必须获得FCA的授权才能在英国宣传或销售这些产品。

  FCA警告说:“如果突然与您联系、被迫快速投资或承诺的回报听起来好得令人难以置信,请务必保持警惕。”

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