DeFi在非法交易中的作用也有所增加。
2021年,网络犯罪分子清洗了价值超过86亿美元的数字货币。
与2020年相比,2021年网络犯罪分子与加密货币相关的活动大幅增加。欺诈行为者去年洗钱了价值超过86亿美元的加密货币资产,与2020年的66亿美元相比增加了30%。
著名区块链数据平台Chainalysis最近的一份报告显示,自2017年以来,网络犯罪分子已经洗钱了价值超过330亿美元的加密货币资产。2021年,洗钱仅占所有加密货币交易量的0.05%。
在过去的12个月里,去中心化金融(DeFi)在加密货币洗钱中的作用有所增加。根据Chainalysis发布的报告,DeFi协议在2021年收到了近17%的来自非法钱包的总资金,高于2020年的2%。
“总体而言,自2017年以来,网络犯罪分子已经清洗了价值超过330亿美元的加密货币,其中大部分都转移到了中心化交易所。相比之下,联合国毒品和犯罪办公室估计,每年有8000亿至2万亿美元的法定货币被洗钱——高达全球GDP的5%,”报告指出。
“相比之下,洗钱仅占2021年所有加密交易量的0.05%。我们引用这些数字并不是为了尽量减少加密货币的犯罪相关问题,而是指出洗钱是几乎所有形式的加密货币的瘟疫。经济价值转移,”Chainalysis补充道。
加密货币犯罪
虽然在过去12个月中,诈骗和盗窃等与加密货币相关的犯罪有所增加,但对此类事件的追踪和追踪也激增。2021年,价值数百万美元的被黑资金被追回。此外,与2019年相比,通过加密资产洗钱的总量有所减少。
2021年,DeFi协议从非法加密地址收到的总金额为9亿美元,比去年增加了1,964%。
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