英国FCA对冒充美国银行的克隆公司发出警告
2021-11-28 06:08:48
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  近日,英国金融行为监管局(FCA)发出警告,称一家克隆公司正在冒充总部位于美国的美国银行(Bank of America)。根据该警告,一家使用名为boa-eu.com域名的虚假公司正在与潜在的欺诈受害者建立联系,声称他们是美国主要银行的代表。

FCA logo

  美国银行在FCA注册并获得授权的法定名称为“Bank of America, N.A.”,公司参考编号为124642。它也仅使用具有合法域bankofamerica.com的电子邮件与客户联系。

  英国FCA警告称:“欺诈者声称为其工作的这家FCA授权公司与该‘克隆公司’没有任何关系。”

  克隆公司是英国监管机构使用的一个概念,或指欺诈者在与人们联系时使用的策略,试图让他们相信他们在英国的某家授权公司工作。

  FCA在其官方网站上发布的警告中指出:“这家公司未经我们授权或注册,但一直针对英国人,声称自己是一家授权公司。”此外,监管机构表示,与英国授权公司打交道的人有权获得金融申诉专员服务和金融服务补偿计划(FSCS),这也取决于所进行的投资。

  事实上,该监管机构警告人们,与克隆公司开展业务会使他们面临潜在的欺诈行为。

  FCA提醒:“请注意,诈骗者可能会提供其他虚假信息,或将这些信息与注册公司的一些正确信息混淆在一起。随着时间的推移,他们可能会不断改变电子邮件地址、电话号码、公司地址。”

  警惕富国银行克隆公司

  早在9月,英国FCA就对一家冒充美国银行巨头富国银行(Wells Fargo)的克隆公司发出警告。

  根据该说明,冒充者正在使用FCA授权的富国银行分支机构的合法详细信息来欺骗英国公众。诈骗者使用名为wf-europe.com的域名向人们发送电子邮件,并使用与Wells Fargo Securities International Limited的官方地址不一致的虚假地址。

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