美国CFTC指控德克萨斯男子涉嫌经营外汇交易池欺诈
2021-06-26 05:45:53
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  CFTC正在寻求对受骗客户的全额赔偿、民事罚款以及交易和注册禁令。

  美国商品期货交易委员会 (CFTC)周三宣布,已对Troy Manson及其公司ZTegrity, Inc.提起民事执法诉讼,罪名是涉嫌参与与外汇相关的欺诈。根据新闻稿,梅森和该公司被美国德克萨斯州南区地方法院指控欺诈性招揽和未能按照商品交易法(CEA)的要求在CFTC注册。

  本月初,法院发布了一项限制令,冻结了需要保留文件以进行调查的资产。也就是说,CFTC正在寻求对受骗客户的全额赔偿、民事罚款、永久注册和交易禁令,以及对进一步违反CEA的永久禁令。

  根据诉状,从2019年10月左右起,被告依靠各种网站和社交媒体资料来推广外汇交易池,这些交易池为低风险或无风险的投资提供高收益回报,被称为“黑人俱乐部”和“外汇储蓄俱乐部”。”该网站声称它从411名投资者那里收集了超过460,000美元。

  背景

  “诉状进一步指控被告通过虚假声称‘保证’偿还参与者为其个人‘外汇储蓄账户’提供的资金,并虚假地向参与者提供‘100%确定性’的部分资金,从而诱使他们参与外汇交易池。使用参与者的汇集资金进行外汇交易会产生“可观的利润[s]”。相反,正如诉状中所称,被告知道或鲁莽地没有意识到没有外汇交易商可以保证盈利交易,或者保证所有参与者的贡献所需的避免损失,并且知道但没有通知参与者他们没有位于美国的外汇交易账户,”CFTC指出。

  今年5月,CFTC对两家商品池运营商提起诉讼,并指控LJM Partners Ltd和LJM Funds Management Ltd共同作为LJM运营商品池欺诈和发布虚假损失陈述。此外,两家公司的董事长兼所有者Anthony J. Caine和首席投资组合经理Anish Parvataneni也受到指控。

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